上百种“山寨币”充斥网络短时间制造“吸钱黑洞”：全球最大的赌钱网

新华社北京12月4日电 题：戴着伪创意外衣的圈钱游戏山寨币直销骗局调查　　新华社新华视点记者 向定杰、吴振东、薛天、吴文诩　　9月初，央行等七部委牵头公布关于防止代币发售融资风险的公告，拒绝各类代币发售融资活动立刻暂停。10月底，国内最后两家比特币交易平台关闭。但新华视点记者调查找到，这场充满著风险的游戏未早已胃痛，不少投机者在比特币参数基础上作出改动，发明者出有各种山寨币，通过纳人头方式生产直销骗局。

　　这类不道德往往戴着金融创新外衣，隐蔽性强劲、传播速度慢、牵涉到金额大，涉及部门亟须提升辨识压制能力，采行更加有效地的监管措施。　　上百种山寨币弥漫网络　新型直销呈圆形浮现趋势　　随着比特币价格一路走高，国产虚拟世界货币也显得日益活跃。北京某金融机构低管蔡磊说道，一些山寨币对外声称：自己不出监管部门的处置范围内，主流虚拟世界货币已衰败，而自己的虚拟币步入了发展机遇。　　西北大学经管学院教授赵守国指出，比特币等主流虚拟世界货币交易所的关闭，给不少山寨币带给可乘之机。

记者找到，在QQ等社交软件上输出币字，找到了大量以玩游戏客币雷达币等命名的群。在论坛贴吧中，以特币红贝壳币HBB环保币等虚拟币五花八门，一些币友大大晒出缩减到的图片，并展开推展：零投放零风险，只涨不跌，所求更容易。推荐人可取得领导奖励。

一个人推展5个人，偷600元，乞丐都可以腊。　　中央财经大学金融法研究所所长黄震指出，山寨币并不是央行发售的数字货币，更加不是法定意义上的主权货币，但其拷贝一起非常更容易且成本便宜，因此大量兴起。　　山寨币因涉嫌直销的情况正在全国多地经常出现。多达，截至9月，全国公安机关共计立案办案直销犯罪案件5900多起，涉嫌金额近300亿元。

其中，以各种虚拟世界货币名为实行的直销犯罪比例极大。今年各地公安机关依法查处了五行币维卡币亚欧币钛克币等一批重大案件，牵涉到币种107个。

　　多种忽悠套路　短时间生产吸钱黑洞　　从各地公安部门的案件情况来看，此类直销仍然使用纳人头、发展下线的传统模式，不过利用虚拟世界货币、区块链等新概念展开纸盒，具备很强的迷惑性，不少投资人骗却不深知。　　提倡低返点、低收益愿景。亏了大钱！谈到今年购入的那4枚五行币及随后卖力邀请亲朋的不道德，湖南省郴州市的杨女士懊悔深感，一切只因她坚信了投资5000元五入五出操作者后可变为400万元。

　　郴州市公安局经侦支队长廖劲松讲解，这类直销在群众参予初期往往给与返利欲望，生产盈利假象，诱使更加多人员重新加入并之后发展下线。最后该案牵涉到金额92亿余元。　　交易系统多部署在海外。

今年6月，国家互联网金融风险分析技术平台通过巡查找到，因涉嫌直销的山寨币交易系统多部署在海外，很难完全监管。　　9月，湖南省株洲县人民法院宣判了一起涉嫌金额约16亿余元的特大维卡币网络传销案。

经法院审理查明，该直销的组织系由境外向中国境内推展虚拟世界货币的的组织，其直销网站及营销模式由保加利亚人创建，服务器则成立在丹麦哥本哈根。　　编造背景打造出门面减少迷惑性。

一年时间，发展会员4．7万余人，牵涉到金额40．6亿元。在海口市警方侦破的亚欧币网络传销案中，涉案公司声称有国资背景，犯罪嫌疑人刘某堪称声称自己是虚拟世界货币领域的专家。经调查找到，这些矮小上的标签只不过皆为编造。

另外，涉案公司还在多个城市豪华酒店开会推介会和论坛，给投资者洗脑。　　牵头监管不应尽快插手　真空地带亟需细则补足　　虚拟世界货币直销骗局突破了传统地域空间的容许，如不及时公安部门，将危害群众的财产安全性。　　在西安市8月公安部门的钛克币传销案中，涉案公司在短短5个月内，非法利润8000余万元。涉案公司在高端商业楼办公，因在某酒店举行区域表彰会，声势浩大，被群众猜测有直销指控而被检举。

但在此之前，并没被骗人员报案，涉及监管部门也不掌控信息。　　警方回应，利用山寨币专门从事网络直销是直销的众多新的变种，迫切需要工商、公安、金融等部门创建牵头监管机制和同步压制机制，把犯罪行为助长在兴起状态，避免其核裂变式快速增长。

　　海口市公安局经侦支队副支队长任健说道，山寨币直销用电脑和手机就可以操作者，犯罪嫌疑人集中在各地，案件收网时需同时羁押，否则就不会经常出现封存证据的有可能，因此压制这种犯罪亟须强化各部门同步。　　创建完备统一的虚拟世界货币监管体系势在必行。黄震建议，应付备案管理、许可管理制度、反洗钱职责和流程、用户发帖、大额交易限额等方面做出明确规定，还要创建向社会公众公布虚拟世界货币交易潜在风险提醒的常态化机制。

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